Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին: ստանդարտներ և կարգավորող համակարգեր, որոնք նախատեսված ենահաբեկչական խմբավորումների կողմից բանկային համակարգի կամ այլ ֆինանսական ցանցերի միջոցով փողերի լվացումը կանխելու համար: https://www.investopedia.com › պայմաններ › պայքար-ֆինանսավորում-…
Պայքար ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) սահմանում - Investopedia
կարծես թե եկել է օրինական աղբյուրից:
Որո՞նք են փողերի լվացման որոշ օրինակներ:
Փողերի լվացման օրինակներ. Գոյություն ունեն փողերի լվացման մի քանի տարածված տեսակներ, այդ թվում՝ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: Փողերի լվացման ամբողջական գործողությունը հաճախ ներառում է նրանցից մի քանիսը, քանի որ փողը տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:
Ի՞նչ կպատահի, եթե փող լվացեք:
Փողերի լվացման վերաբերյալ դատավճիռները սովորաբար հանգեցնում են տուգանքների, բանտարկության, պայմանական ազատազրկման կամ տույժերի համակցության: բանտ. Փողերի լվացումը գրեթե մեղադրվում է որպես հանցավոր հանցագործություն, սակայն որոշ նահանգներում հնարավոր են հանցավոր մեղադրանքներ։
Ինչու են հանցագործները փող լվանում
Երբ նրանք գումար են վաստակում հանցագործությունից, հանցագործներն այն օգտագործում են երեք նպատակներից մեկի համար՝ ներդրումներ կատարել մեկ այլ հանցագործության մեջ, թաքնվել՝ հետագայում օգտագործելու կամ հիմա ծախսելու համար: … Հարկերից խուսափողների լվացումփողն այնքան, որ նրանք կարողանան ստել, թե որտեղից են փողերն ու ակտիվները, որպեսզի խուսափեն հարկերից:
Ի՞նչ կլինի, եթե ձեզ կասկածում են փողերի լվացման մեջ:
Մեծ Բրիտանիայում 2003 թվականի փետրվարի 24-ից հետո փողերի լվացման մասին մեղադրանքները ծածկված են 2002 թվականի Հանցագործության եկամուտների մասին ակտով(POCA); բաժիններ 327-329. Կան երեք հիմնական հանցագործություններ, որոնք ստեղծվել են POCA-ի կողմից, որոնք ենթադրում են մինչև 14 տարվա ազատազրկում:
