2024 Հեղինակ: Elizabeth Oswald | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-13 00:08
Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին: ստանդարտներ և կարգավորող համակարգեր, որոնք նախատեսված ենահաբեկչական խմբավորումների կողմից բանկային համակարգի կամ այլ ֆինանսական ցանցերի միջոցով փողերի լվացումը կանխելու համար: https://www.investopedia.com › պայմաններ › պայքար-ֆինանսավորում-…
Պայքար ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) սահմանում - Investopedia
կարծես թե եկել է օրինական աղբյուրից:
Որո՞նք են փողերի լվացման որոշ օրինակներ:
Փողերի լվացման օրինակներ. Գոյություն ունեն փողերի լվացման մի քանի տարածված տեսակներ, այդ թվում՝ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: Փողերի լվացման ամբողջական գործողությունը հաճախ ներառում է նրանցից մի քանիսը, քանի որ փողը տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:
Ի՞նչ կպատահի, եթե փող լվացեք:
Փողերի լվացման վերաբերյալ դատավճիռները սովորաբար հանգեցնում են տուգանքների, բանտարկության, պայմանական ազատազրկման կամ տույժերի համակցության: բանտ. Փողերի լվացումը գրեթե մեղադրվում է որպես հանցավոր հանցագործություն, սակայն որոշ նահանգներում հնարավոր են հանցավոր մեղադրանքներ։
Ինչու են հանցագործները փող լվանում
Երբ նրանք գումար են վաստակում հանցագործությունից, հանցագործներն այն օգտագործում են երեք նպատակներից մեկի համար՝ ներդրումներ կատարել մեկ այլ հանցագործության մեջ, թաքնվել՝ հետագայում օգտագործելու կամ հիմա ծախսելու համար: … Հարկերից խուսափողների լվացումփողն այնքան, որ նրանք կարողանան ստել, թե որտեղից են փողերն ու ակտիվները, որպեսզի խուսափեն հարկերից:
Ի՞նչ կլինի, եթե ձեզ կասկածում են փողերի լվացման մեջ:
Մեծ Բրիտանիայում 2003 թվականի փետրվարի 24-ից հետո փողերի լվացման մասին մեղադրանքները ծածկված են 2002 թվականի Հանցագործության եկամուտների մասին ակտով(POCA); բաժիններ 327-329. Կան երեք հիմնական հանցագործություններ, որոնք ստեղծվել են POCA-ի կողմից, որոնք ենթադրում են մինչև 14 տարվա ազատազրկում:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Երբ ինչ-որ մեկը վազվզում է:
Հաճախականություն. Հենասյունը սահմանվում է որպես կոշտ, շռայլ ճանապարհով քայլելու համար: Շրջանառության օրինակն այն է, որ մարդը սենյակ մտնի այնպես, որ թվա, թե այնտեղ բոլորից լավն է: … Կռկռելու ակտը; ապարդյուն, շռայլ քայլք կամ քայլվածք։ Ի՞նչ է նշանակում, եթե ինչ-որ մեկը վազում է:
Երբ ինչ-որ մեկը սարսափելի է:
Egregious բխում է լատիներեն egregius բառից, որը նշանակում է «առանձնահատուկ» կամ «ականավոր»: Անգլերենի իր առաջին կիրառության մեջ ահավոր-ը հաճոյախոսություն էր մեկին, ով ուներ զարմանալիորեն լավ որակ, որը նրան շատ ավելի բարձր էր դասում մյուսներից:
Երբ ինչ-որ մեկը տգեղ է:
Fetid. Եթե ինչ-որ բան (կամ ինչ-որ մեկը) գարշելի է, դա նշանակում է, որ այն (կամ նրանք) վիրավորական հոտ ունեն: Ինչպե՞ս եք օգտագործում ֆետիդ բառը: Fetid մի նախադասության մեջ ? Հենց որ հետախույզները բացեցին դուռը և զգացին գարշելի հոտը, նրանք իմացան, որ տանը դիակ կա։ Ես հրաժարվում եմ օգտագործել աղմկոտ հանրային բաղնիքից, որն այնպիսի տեսք ու հոտ է գալիս, ասես այն ամիսներով չի մաքրվել:
Երբ ինչ-որ մեկը խենթանում է քեզ վրա:
Երբ դու մռայլվում ես զայրացած դեմք ես ունենում: Ձեր արած զայրացած դեմքը կոչվում է նաև նվաղում: … Քմծիծաղը նման է զայրացած խոժոռման, որը դուք կարող եք տալ ինչ-որ մեկին, եթե չհավանեք նրան: Խոժոռվածը տխրություն է արտահայտում, իսկ խոժոռն արտահայտում է արհամարհանքը:
Այսինքն, երբ ինչ-որ մեկը փող է լվանում:
Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին:
