2024 Հեղինակ: Elizabeth Oswald | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-13 00:08
Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին: ստանդարտներ և կարգավորող համակարգեր, որոնք նախատեսված ենահաբեկչական խմբավորումների կողմից բանկային համակարգի կամ այլ ֆինանսական ցանցերի միջոցով փողերի լվացումը կանխելու համար: https://www.investopedia.com › պայմաններ › պայքար-ֆինանսավորում-…
Պայքար ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) սահմանում - Investopedia
կարծես թե եկել է օրինական աղբյուրից: Հանցավոր գործունեությունից ստացված գումարը համարվում է կեղտոտ, և գործընթացը «լվանում է» այն մաքուր տեսք տալու համար:
Ինչպե՞ս եք լվանում փողերը:
Փողերի լվացումը ներառում է երեք հիմնական քայլ՝ ապօրինի վաստակած փողի աղբյուրը քողարկելու և այն օգտագործելի դարձնելու համար. այն բազմաթիվ տարբեր ավանդների և ներդրումների մեջ. շերտավորում, որում փողը խառնվում է շուրջը՝ հեռավորություն ստեղծելու համար…
Ինչու են մարդիկ փող լվանում
Երբ նրանք գումար են վաստակում հանցագործությունից, հանցագործներն այն օգտագործում են երեք նպատակներից մեկի համար՝ ներդրումներ կատարել մեկ այլ հանցագործության մեջ, թաքնվել՝ հետագայում օգտագործելու կամ հիմա ծախսելու համար: … Հարկերից խուսափողները լվանում են փողերը, որպեսզի կարողանան ստել, թե որտեղից են փողերն ու ակտիվները՝ հարկերից խուսափելու համար:
Որո՞նք են փողերի լվացման օրինակները:
Փողերի լվացման օրինակներ. Գոյություն ունեն փողերի լվացման մի քանի տարածված տեսակներ, այդ թվում՝ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: Փողերի լվացման ամբողջական գործողությունը հաճախ ներառում է նրանցից մի քանիսը, քանի որ փողը տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:
Ո՞վ է ամենից շատ փող լվանում
ԱՇԼ-ի ամենաբարձր ռիսկ ունեցող երկրների թոփ 10-ն են Աֆղանստան (8.16), Հայիթին (8.15), Մյանմար (7.86), Լաոս (7.82), Մոզամբիկ (7.82), Կայմանյան կղզիներ (7.64), Սիերա Լեոնե (7.51), Սենեգալ (7.30), Քենիա (7.18), Եմեն (7.12).
Խորհուրդ ենք տալիս:
Երբ ինչ-որ մեկը վազվզում է:
Հաճախականություն. Հենասյունը սահմանվում է որպես կոշտ, շռայլ ճանապարհով քայլելու համար: Շրջանառության օրինակն այն է, որ մարդը սենյակ մտնի այնպես, որ թվա, թե այնտեղ բոլորից լավն է: … Կռկռելու ակտը; ապարդյուն, շռայլ քայլք կամ քայլվածք։ Ի՞նչ է նշանակում, եթե ինչ-որ մեկը վազում է:
Երբ ինչ-որ մեկը սարսափելի է:
Egregious բխում է լատիներեն egregius բառից, որը նշանակում է «առանձնահատուկ» կամ «ականավոր»: Անգլերենի իր առաջին կիրառության մեջ ահավոր-ը հաճոյախոսություն էր մեկին, ով ուներ զարմանալիորեն լավ որակ, որը նրան շատ ավելի բարձր էր դասում մյուսներից:
Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը թռչկոտ է:
1՝ արագընթաց: 2. անկայունություն կամ կայունություն. ա. հեշտությամբ վրդովվում է. բ. հեշտությամբ հուզվում է. սահում է թռչող ձիուն: գ: քմահաճ, հիմար: Ի՞նչ է նշանակում, երբ կինը թռչկոտ է: /ˈflaɪ.ti/ (հատկապես կնոջ համար) պատասխանատու չէ և հաճախ փոխում է գործունեությունը, աշխատանքը, ընկերոջը և այլն.
Երբ ինչ-որ մեկը փող է լվանում
Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին:
Այսինքն, երբ ինչ-որ մեկը հայտնվում է ձեր երազում:
Ինչ-որ մեկի մասին երազելը պարզապես կարող է լինել նրա հանդեպ ձեր սիրահարվածության կամ գրավչության դրսևորում: … Մինչդեռ, եթե երազում թվում է, թե մարդը մերժում է ձեզ, դա նվաստացած լինելու նշան է, և անապահովության զգացում է առաջանում: Ճի՞շտ է, որ եթե երազում եք ինչ-որ մեկի մասին, նրանք երազում են ձեզ մասին:
