Փողերի լվացումը հանցավոր գործունեության արդյունքում առաջացած մեծ գումարներ ստանալու անօրինական գործընթացն է, ինչպիսին է թմրամիջոցների թրաֆիկինգը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը ահաբեկչության ֆինանսավորման CFT-ն կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, վերաբերում է ախմբին: ստանդարտներ և կարգավորող համակարգեր, որոնք նախատեսված ենահաբեկչական խմբավորումների կողմից բանկային համակարգի կամ այլ ֆինանսական ցանցերի միջոցով փողերի լվացումը կանխելու համար: https://www.investopedia.com › պայմաններ › պայքար-ֆինանսավորում-…
Պայքար ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) սահմանում - Investopedia
կարծես թե եկել է օրինական աղբյուրից: Հանցավոր գործունեությունից ստացված գումարը համարվում է կեղտոտ, և գործընթացը «լվանում է» այն մաքուր տեսք տալու համար:
Ինչպե՞ս եք լվանում փողերը:
Փողերի լվացումը ներառում է երեք հիմնական քայլ՝ ապօրինի վաստակած փողի աղբյուրը քողարկելու և այն օգտագործելի դարձնելու համար. այն բազմաթիվ տարբեր ավանդների և ներդրումների մեջ. շերտավորում, որում փողը խառնվում է շուրջը՝ հեռավորություն ստեղծելու համար…
Ինչու են մարդիկ փող լվանում
Երբ նրանք գումար են վաստակում հանցագործությունից, հանցագործներն այն օգտագործում են երեք նպատակներից մեկի համար՝ ներդրումներ կատարել մեկ այլ հանցագործության մեջ, թաքնվել՝ հետագայում օգտագործելու կամ հիմա ծախսելու համար: … Հարկերից խուսափողները լվանում են փողերը, որպեսզի կարողանան ստել, թե որտեղից են փողերն ու ակտիվները՝ հարկերից խուսափելու համար:
Որո՞նք են փողերի լվացման օրինակները:
Փողերի լվացման օրինակներ. Գոյություն ունեն փողերի լվացման մի քանի տարածված տեսակներ, այդ թվում՝ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: Փողերի լվացման ամբողջական գործողությունը հաճախ ներառում է նրանցից մի քանիսը, քանի որ փողը տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:
Ո՞վ է ամենից շատ փող լվանում
ԱՇԼ-ի ամենաբարձր ռիսկ ունեցող երկրների թոփ 10-ն են Աֆղանստան (8.16), Հայիթին (8.15), Մյանմար (7.86), Լաոս (7.82), Մոզամբիկ (7.82), Կայմանյան կղզիներ (7.64), Սիերա Լեոնե (7.51), Սենեգալ (7.30), Քենիա (7.18), Եմեն (7.12).
