Վերջնական շահավետ սեփականություն (UBO) վերջնական շահառու սեփականատեր է կամ վերջնական շահագրգիռ կողմը վերաբերում է ֆիզիկական անձին, ով ի վերջո տիրապետում կամ վերահսկում է հաճախորդին և / կամ ֆիզիկական անձին ում անունից գործարք է իրականացվում՝ համաձայն Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF):
Ո՞վ է համարվում հաշվի վերջնական շահառու սեփականատեր:
Վերջնական շահառու սեփականատերը (UBO) այն անձն է, ով գործարքի ընթացքում վերջնականապես պատկանում է իրավաբանական անձին կամ իրավաբանական անձին: Իրավաբանական անձի կամ անձի վերջնական շահառու սեփականատերը կարող է լինել.
Ո՞վ է UBO-ն ընկերությունում:
Ի՞նչ նկատի ունեք Շահավետ սեփականատեր (UBO) ասելով: Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների խմբի (FATF) համաձայն՝ «իրական սեփականատերը» վերաբերում է ֆիզիկական անձին, ով ի վերջո տիրապետում կամ վերահսկում է իրավաբանական անձը և/կամ այն ֆիզիկական անձը, ում անունից բիզնես է իրականացվում։
Ի՞նչ է UBO-ն AML-ում:
Ի՞նչ է Վերջնական շահավետ սեփականատեր (UBO): Իրական սեփականատերը իրական անձն է, որը տիրապետում կամ վերահսկում է բիզնեսը (կամ իրավաբանական անձը):
Կարո՞ղ է վերջնական շահավետ սեփականատերը լինել ընկերություն:
Վերջնական շահառու սեփականատեր -ը ֆիզիկական անձ է, որը գրանցված չէ որպես ընկերություն -ի բաժնետեր, բայց ով ունի իրական իշխանություն և իրավասություն՝ ղեկավարելու ընկերություն և քաղեք նրանց շահույթը: Դարերի սկզբից փողլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունները անընդհատ աճում են։
