1. Բացահայտեք համապատասխան կարմիր դրոշները: Ի՞նչ են «կարմիր դրոշները»: Դրանք պոտենցիալ օրինաչափություններ, գործելակերպեր կամ հատուկ գործողություններ են, որոնք ցույց են տալիս ինքնության գողության հնարավորությունը:
Ի՞նչ է կարմիր դրոշի ստուգաթերթը:
Կարմիր դրոշի պահանջներ Ռիսկերի գնահատման սկզբնական քաղաքականություններ և ընթացակարգեր ձեռնարկ Վերապատրաստեք անձնակազմին ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Նոր հաշվի նույնականացում: (Սպառողների բոլոր հաշիվները) Վավերացնել հասցեի հարցումների փոփոխությունը: (Սպառողների բոլոր հաշիվները) Anti-phishing Program Identity Theft Protection: (Բոլոր սպառողական հաշիվները)
Ստորև նշվածներից ո՞րը կհամարվի ինքնության գողության կարմիր դրոշ:
Կարմիր դրոշների կանոնը պահանջում է, որ յուրաքանչյուր «ֆինանսական հաստատություն» կամ «պարտատեր», որը ներառում է արժեթղթերի ընկերությունների մեծ մասը, իրականացնի գրավոր ծրագիր՝ հայտնաբերելու, կանխելու և մեղմելու ինքնության գողությունը՝ կապված «ծածկված հաշիվների» բացման կամ պահպանման հետ: »: Դրանք ներառում են սպառողական հաշիվներ, որոնք թույլ են տալիս բազմակի վճարումներ …
Ի՞նչն է համարվում կարմիր դրոշ, երբ գործ ունենք առաջնային աղբյուրների հետ:
«Կարմիր դրոշը» «օրինաչափություն, պրակտիկա կամ հատուկ գործունեություն է, որը ցույց է տալիս ինքնության գողության հնարավոր գոյությունը»:2 Այն դիտավորյալ լայն է, նպատակն է. լայն ցանց գցիր։
Որո՞նք են Կարմիր դրոշի կանոնի չորս տարրերը:
Ամեն դեպքում, բանկը (1) հայտնաբերել է ինքնության գողության կարմիր դրոշներ, (2) քայլեր է ձեռնարկելճանաչել նրանց, երբ նրանք առաջանան, և (3) մշակեցին կարմիր դրոշների հետ գործ ունենալու ծրագիր, երբ դրանք հայտնաբերվեն: Այն նաև կհամապատասխանի կարմիր դրոշների կանոնին՝ (4) շարունակաբար թարմացնելով իր ինքնության գողության կանխարգելման ծրագիրը:
