Ramón Fonseca Mora (ծնվել է 1952 թվականի հուլիսի 14-ին) պանամացի վիպասան և իրավաբան է, ինչպես նաև Mossack Fonseca-ի համահիմնադիրը՝ Պանամայում գործող նախկին իրավաբանական ընկերության, որն ունի ավելի քան 40 գրասենյակ ամբողջ աշխարհում։ … Ֆոնսեկան և նրա գործընկեր Յուրգեն Մոսակը ձերբակալվել և բանտարկվել են 2017 թվականի փետրվարի 10-ին:
Ինչ է պատահել Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca հայտարարել է իր փակման մասին 2018 թվականին; վերականգնվել է ավելի քան մեկ միլիարդ դոլար, և բազմաթիվ երկրներ սկսել են իրենց սեփական հետաքննությունը սկանդալի առնչությամբ: Անօրինական գործողությունների ենթարկված անձանցից շատերը պատասխանատվության են ենթարկվել և շատ դեպքերում ստիպված են եղել հրաժարական տալ իրենց տարբեր պաշտոններից:
Ի՞նչ է պատահել Mossack Fonseca-ին Պանամայի թերթերից հետո:
Mossack-ը շարունակում է հետաքննվել Գերմանիայի Քյոլնի դատախազների կողմից, որպես հարկերից խուսափելու միջոց, ասվում է Süddeutsche Zeitung-ին տրամադրված հայտարարության մեջ: Պանամայի գլխավոր դատախազությունից թերթին հայտնել են, որ Mossack Fonseca-ի հետ կապված հինգ քրեական հետաքննություն է շարունակվում։
Որքա՞ն ժամանակ են մոզակը և Ֆոնսեկան բանտում:
Mossack-ը և Fonseca-ն արդեն ենթարկվում են քրեական հետապնդման Պանամայում և նրանց արգելվում է լքել երկիրը, քանի դեռ ազատազրկման մեջ են՝ երկու ամիսբանտում անցկացնելուց հետո::
Որևէ մեկը բանտ նստե՞լ է Պանամայի թերթերի համար:
ԱՄՆ Հարկ վճարող Հարալդ Յոահիմ ֆոն դեր Գոլցը դատապարտվել է մետաղալարերի և հարկային խարդախության, փողերի լվացման և Պանամայի հետ կապված մի շարք այլ հանցագործությունների համար:Թղթային սկանդալ. Նա դատապարտվել է չորս տարվա ԱՄՆ դաշնային բանտում: Ժամանակը ցույց կտա, թե ուրիշ ում մեղադրանք կառաջադրվի այս սկանդալի հետ կապված։
