ROANOKE, Վաշինգտոն -- Անա Բելլա Սանչես-Ռիոս, Մարտինսվիլի բիզնեսի նախկին սեփականատերն ու օպերատորը ավելի քան 4,3 միլիոն դոլար շահույթ էր լվացել միջազգային թմրակարտելի համար:, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ շրջանային դատարանում դատապարտվել է 96 ամսվա դաշնային բանտարկության։
Ինչպե՞ս է կարտելը լվանում փողերը:
Երբ նրա թմրանյութերը մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխվեցին ԱՄՆ և վաճառվեցին, նա ստիպված էր ինչ-որ կերպ լվանալ փողը: … Թմրավաճառները դա անում են՝ գնելով այնպիսի հեշտությամբ վաճառվող իրեր, ինչպիսիք են հագուստը կամ էլեկտրոնիկա, ԱՄՆ-ում օրինական ընկերությունից, և այնուհետև սահմանի մյուս կողմում գտնվող իրերը պեսոյով վաճառելով:
Ինչու՞ են թմրակարտելները լվանում փողերը
Պատճառը, թե ինչու հանցագործներն ու ահաբեկչական խմբերը պետք է լվացեն իրենց միջոցները դրանք օրինականացնելն է՝ նախքան դրանք որպես օրինական արժույթ ներկայացնելը ֆինանսական համակարգ: Փողերի լվացումը ապօրինի եկամուտները «մաքուր» փողի վերածելու գործընթաց է, որը հնարավոր չէ գտնել սկզբնական եկամտի աղբյուրից:
Ի՞նչ բանկից է օգտագործում կարտելը:
HSBC տրամադրել է ավելի քան 881 միլիոն դոլարի փողերի լվացման ծառայություններ տարբեր թմրակարտելներին, այդ թվում՝ մեքսիկական Sinaloa կարտելին և Կոլումբիայի Norte del Valle կարտելին:
Որքա՞ն թմրանյութերի փող են լվացվում ԱՄՆ-ում։
ԱՄՆ-ը հաճախ դիտվում է որպես թրաֆիքինգի կատարողների համար իրենց շահույթը լվանալու իդեալական վայր: Մոտ 300 միլիարդ դոլարի կեղտոտ փողեր ամեն տարի լվացվում է երկրում, ըստ ֆինանսների նախարարության: ժամըառնվազն մեկ երրորդը կապված է թմրամիջոցների ապօրինի եկամուտների հետ, որոնք հիմնականում կապված են կոլումբիական և մեքսիկական կարտելների հետ:
