2024 Հեղինակ: Elizabeth Oswald | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-13 00:08
ROANOKE, Վաշինգտոն -- Անա Բելլա Սանչես-Ռիոս, Մարտինսվիլի բիզնեսի նախկին սեփականատերն ու օպերատորը ավելի քան 4,3 միլիոն դոլար շահույթ էր լվացել միջազգային թմրակարտելի համար:, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ շրջանային դատարանում դատապարտվել է 96 ամսվա դաշնային բանտարկության։
Ինչպե՞ս է կարտելը լվանում փողերը:
Երբ նրա թմրանյութերը մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխվեցին ԱՄՆ և վաճառվեցին, նա ստիպված էր ինչ-որ կերպ լվանալ փողը: … Թմրավաճառները դա անում են՝ գնելով այնպիսի հեշտությամբ վաճառվող իրեր, ինչպիսիք են հագուստը կամ էլեկտրոնիկա, ԱՄՆ-ում օրինական ընկերությունից, և այնուհետև սահմանի մյուս կողմում գտնվող իրերը պեսոյով վաճառելով:
Ինչու՞ են թմրակարտելները լվանում փողերը
Պատճառը, թե ինչու հանցագործներն ու ահաբեկչական խմբերը պետք է լվացեն իրենց միջոցները դրանք օրինականացնելն է՝ նախքան դրանք որպես օրինական արժույթ ներկայացնելը ֆինանսական համակարգ: Փողերի լվացումը ապօրինի եկամուտները «մաքուր» փողի վերածելու գործընթաց է, որը հնարավոր չէ գտնել սկզբնական եկամտի աղբյուրից:
Ի՞նչ բանկից է օգտագործում կարտելը:
HSBC տրամադրել է ավելի քան 881 միլիոն դոլարի փողերի լվացման ծառայություններ տարբեր թմրակարտելներին, այդ թվում՝ մեքսիկական Sinaloa կարտելին և Կոլումբիայի Norte del Valle կարտելին:
Որքա՞ն թմրանյութերի փող են լվացվում ԱՄՆ-ում։
ԱՄՆ-ը հաճախ դիտվում է որպես թրաֆիքինգի կատարողների համար իրենց շահույթը լվանալու իդեալական վայր: Մոտ 300 միլիարդ դոլարի կեղտոտ փողեր ամեն տարի լվացվում է երկրում, ըստ ֆինանսների նախարարության: ժամըառնվազն մեկ երրորդը կապված է թմրամիջոցների ապօրինի եկամուտների հետ, որոնք հիմնականում կապված են կոլումբիական և մեքսիկական կարտելների հետ:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Հնարավո՞ր է շրջել սասա փողերը:
«Եթե մարդիկ արդեն մուտք են գործել գումար, այն չի կարող հետ շրջվել, քանի դեռ չկան նրանք, ովքեր դեռ չեն հանել գումարը: Համակարգը կարող է հեշտությամբ վերցնել այն, Զուլուն ասաց։ Արդյո՞ք Sassa-ի գումարի ժամկետը սպառվում է: միջոցները, որոնք սպասում են նրանց, չեն սպառվումև նրանք կարող են հավաքել այն ավելի ուշ, եթե դա իրենց հարմար է:
Որտեղի՞ց է միապետությունը ստանում իրենց փողերը:
Եկամուտը գոյանում է հանրային ընդունելությունների և այլ աղբյուրների հավաքագրմամբ: Այս եկամուտը ստանում է Royal Collection Trust, հավաքածուի կառավարման բարեգործական կազմակերպությունը, և ոչ թե թագուհին: Ո՞վ է ֆինանսավորվում սուվերեն դրամաշնորհից:
Ինչպե՞ս են հաշվապահները յուրացնում փողերը
չեկը գողանում է գումար ընկերությունից և գումարը դնում հաշվի վրա: Այնուհետև նա չեկեր է գրում երկու բանկային հաշիվների միջև՝ իր և բիզնեսի հաշիվների միջև՝ ամեն անգամ մեծացնելով չեկի գումարը: Փաստորեն, գումարը առկա է միաժամանակ երկու հաշիվներում։ Ի՞նչ է հափշտակությունը հաշվապահության մեջ Ի՞նչ է յուրացումը.
Բանկերը կվերցնեն խեղված փողերը
Սկզբում գուցե հարցնեք՝ բանկերն ընդունու՞մ են պատռված փողերը: Այո, անում են: Նաև, բացի վնասված փողի մեկուկես կանոնից, կեղտոտ, պատառոտված կամ փչացած փողը նույնպես կարող է փոխվել բանկում: Վնասված փողը փոխարինելն ավելի հեշտ է, քան խեղված փողը: Ինչպե՞ս են բանկերը ազատվում խեղված փողերից Բանկերը կարող են փոխանակել որոշ խեղաթյուրված գումար հաճախորդների հետ:
Երբ օլիգոպոլիստները միավորվում են կարտելի մեջ:
Օլիգոպոլիստական ընկերությունները միանում են կարտելին՝ բարձրացնելու իրենց շուկայական հզորությունը, և անդամները միասին աշխատում են՝ համատեղ որոշելու արտադրանքի մակարդակը, որը յուրաքանչյուր անդամ կարտադրի և/կամ յուրաքանչյուր անդամի գինը։ կգանձվի.
