Քաղաքականապես ենթարկված անձի (ՔԶԿ) սահմանումը անհատ է, որն ունի բարձր քաղաքական դեր, կամ ում վստահված է հանրային նշանակալի գործառույթ: Նրանք ավելի մեծ ռիսկ են ներկայացնում փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավվելու համար՝ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի պատճառով:
Ո՞վ կդասվի որպես քաղաքականապես ենթարկված անձ:
PEP-ները կարող են լինել՝ պետությունների ղեկավարներ, կառավարությունների ղեկավարներ, նախարարներ և փոխնախարարներ կամ փոխնախարարներ: խորհրդարանի անդամներ։ աուդիտորական դատարանների կամ կենտրոնական բանկերի խորհուրդների անդամներ.
Ինչպե՞ս եք որոշել, արդյոք ինչ-որ մեկը PEP է:
FATF-ի 12-րդ հանձնարարականը սահմանում է PEP որպես լինել մեկը, ում վստահված է (բայց այլևս չի կարող լինել) նշանակալի հանրային գործառույթ: Հանձնարարական 12-ի լեզուն համահունչ է հնարավոր բաց մոտեցմանը (այսինքն՝ «մի անգամ PEP-ը միշտ կարող է մնալ PEP»):
Որո՞նք են քաղաքականապես ենթարկված անձանց երեք տեսակները:
Ո՞վ է որակվում որպես PEP Կանադայում:
- պետությունների ղեկավարներ.
- Ավագ քաղաքական գործիչներ.
- Քաղաքական կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ.
- Բարձրագույն պետական կամ դատական պաշտոնյաներ։
- Բարձրաստիճան զինվորականներ.
- Գործադիրներ պետական կորպորացիաներում և կազմակերպություններում:
Հետևյալներից ո՞րը կլինի քաղաքականապես մերկացված անձանց օրինակներ:
Քաղաքականապես ենթարկված անձի բառարանի սահմանումը տալիս է դրա որոշ օրինակներնշանավոր հասարակական գործառույթների տեսակները, որոնք անհատը կարող է կամ կարող է վստահվել օտարերկրյա կամ ներքին կառավարության կողմից (օրինակ՝ պետությունների կամ կառավարությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ, բարձրագույն կառավարություն, դատական կամ ռազմական …
