Չեկերի հավաքման աննշան դեպքերը կարող են հանգեցնել զանցանքների գանձման՝ կախված նահանգի օրենքներից: Այնուամենայնիվ, չեկերի հավաքագրումը, որը ներառում է խոշոր չեկեր կամ բազմաթիվ ստուգումներ, սովորաբար հանգեցնում է հանցավոր հանցագործության քրեական մեղադրանքների:
Որքա՞ն է վճարվում չեկերի հավաքման համար:
Քիթինգը ծանր հանցագործություն է և սպիտակ օձիքի հանցագործությունների ամենաարդյունավետ տեսակներից է: Առաջին անգամ հանցագործներին կարող են սպառնալ շատ խիստ տույժեր, ներառյալ տուգանք $500,000 կամ ավելի որպես, ինչպես նաև ավելի քան 20 տարվա ազատազրկում:
Ի՞նչն է դարձնում չեկը հանցագործություն:
Կալիֆորնիայի նահանգային օրենքի համաձայն՝ Քրեական օրենսգիրքը § 476a-ն է, թե ինչպես է հետապնդվում չեկի հավաքագրումը: Սրա համար մեղավոր ճանաչվելու համար մեղադրող կողմը պետք է ապացուցի, որ մեկը գիտակցաբար չեկ է գրել՝ իմանալով, որ բավարար միջոցներ չկան չեկի ամբողջ գումարը ծածկելու համար և դրանով ՝ հույս ունենալով ինչ-որ բան ստանալ դրա դիմաց: ստուգումն անցնելու համար։
Բանկերը հետապնդու՞մ են չեկերի հավաքագրումը:
Չեկի հավաքման վերլուծությունը աշխատատար հետազոտություն է: … Միացյալ Նահանգներում, չեկային օդապարիկները հետապնդվում են 18-րդ վերնագրի համաձայն, ԱՄՆ օրենսգրքի 1344 բաժնի համաձայն, որը սահմանվում է որպես կեղծ պատրվակով դաշնային բանկի միջոցների ձեռքբերում:
Արդյո՞ք չեկերի հավաքումն անօրինական է:
Check kiting-ը բանկային հաշվի չեկ գրելու անօրինական գործընթացն է՝ այդ չեկը ծածկելու համար անբավարար միջոցներով: Չեկերի հավաքագրումը հիմնված է այն փաստի վրա, որ բանկերից մի քանի օր է պահանջվում (կամ նույնիսկ ավելի երկար միջազգային չեկերի համար) որոշելու համար, որ չեկը վատն է:
