Փողերի լվացման մեղադրանք առաջադրելու համար դատախազը պետք է ցույց տա, որ անձը թաքցրել է գումար հատուկ փողի սեփականությունը և աղբյուրը թաքցնելու նպատակով, ինչպես նաև վերահսկողությունը փողը, որպեսզի այն թվա, թե դրանք օրինական աղբյուրից են:
Ինչու՞ է դժվար փող լվացողներին բռնելը։
Պատճառներից մեկը, որ փողերի լվացումը կարող է այդքան դժվար է հետագծվել, է, որ այն անպայմանորեն կապված է այլ հանցագործությունների հետ: … Փողերի լվացումը սահմանվում է որպես անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված փողերը քողարկելու կամ «լվացման» գործընթաց՝ հանցավոր գործունեության հետքերը վերացնելու և դրանք օրինական կերպով ձեռք բերված թվալու նպատակով:
Հնարավո՞ր է հետևել փողերի լվացմանը:
Ապօրինի կանխիկ դրամ. կանխիկ գործարքները հատկապես խոցելի են փողերի լվացման նկատմամբ: Կանխիկը անանուն է, փոխարկելի և շարժական. այն չի նշում իր աղբյուրի, սեփականատիրոջ կամ օրինականության մասին. այն օգտագործվում և անցկացվում է ամբողջ աշխարհում; և դժվար է հետագծել ծախսած մեկ անգամ:
Ո՞ր փուլում է հեշտ հայտնաբերել փողերի լվացումը:
Երկրորդ փուլ ներառում է միջոցների խառնում: Կարևոր է անօրինական աղբյուրներից ստացված միջոցները խառնել օրինականների հետ: Այս փուլում փողերի լվացման փաստը հայտնաբերելը համեմատաբար շատ դժվար է: Երրորդ փուլում գումարները հետ են հոսում դեպի շահառու: Այս փուլերը կոչվում են տեղաբաշխում, շերտավորում և ինտեգրում:
Ինչպե՞ս կարող եմ օրինական կերպով թաքցնել գումարը:
Եկեք նայենք դրա ամենահայտնի միջոցներից հինգինօրինական կերպով թաքցրեք և պաշտպանեք ձեր գումարը:
- Օֆշորային ակտիվների պաշտպանության տրաստ: …
- Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ. …
- Օֆշորային բանկային հաշիվներ: …
- Կենսաթոշակային հաշիվներ. …
- Ակտիվների փոխանցում.
