2020 թվականի փետրվարի 21-ի դրությամբ FATF-ի սև ցուցակում միայն երկու երկիր էր՝ Հյուսիսային Կորեան և Իրանը :
FATF սև ցուցակի հաշվետվություններ
- Բահամյան կղզիներ.
- Կայմանյան կղզիներ.
- Կուկի կղզիներ.
- Իսրայել.
- Լիբանան.
- Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ.
- Մարշալյան կղզիներ.
- Նաուրու.
Ի՞նչ է նշանակում լինել երկրի սև ցուցակում:
Հիմնական ձեռնարկներ: Սև ցուցակը անձանց, կազմակերպությունների կամ երկրների ցանկն է, որոնք պատժվել են, քանի որ կարծում են, որ նրանք մասնակցում են անբարենպաստ կամ ոչ բարոյական գործունեությանը: Սև ցուցակը կարող է լինել տվյալների բազա, որը վարում է ցանկացած կազմակերպություն՝ սկսած փոքր բիզնեսի ձեռնարկությունից մինչև միջկառավարական մարմին:
Ի՞նչ է պատահում, երբ երկիրը հայտնվի FATF-ի սև ցուցակում:
Սև ցուցակ. այն երկրները, որոնք հայտնի են որպես ոչ համագործակցող երկրներ կամ տարածքներ (NCCT) ներառված են սև ցուցակում: Այս երկրները աջակցում են ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և փողերի լվացմանը: FATF-ը պարբերաբար վերանայում է սև ցուցակը՝ ավելացնելով կամ ջնջելով գրառումները։
Ո՞ր երկիրն է GREY ցուցակում:
Պակիստան-ը պահպանվել է մոխրագույն ցուցակում կամ այն երկրների ցանկում, որոնք գտնվում են «ուժեղացված մոնիտորինգի տակ», քանի որ Փարիզում տեղակայված ՄԱԿ-ի դիտորդական կազմակերպությունը այն համարել է անբավարար ՄԱԿ-ի բարձրագույն ղեկավարությանը հետապնդելու հարցում: Անվտանգության խորհրդի կողմից նշանակված ահաբեկչական խմբավորումները. Ցուցակում ընդգրկված են Լաշքար-է Թայբան, Ջեյշ-է Մոհամմադը, Ալ-Քաիդան և Թալիբանը:
Պակիստանը դեռ սև ցուցակում է:
Վարչապետ Իմրան Խանի գլխավորած կառավարությունը ճնշումների է ենթարկվել՝ փրկելու Պակիստանը ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման սև ցուցակում հայտնվելուց: … Պակիստանը գտնվում է FATF մոխրագույն ցուցակում 2018 թվականի հունիսիցահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված հարցերի շուրջ:
